证券代码：688223 证券简称：晶科动力 公告编号：2024-015
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科动力股份有限公司
对于不向下修正“晶能转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性叙述
随机紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律牵扯。
伏击实质领导：
? 法规2024年4月10日，晶科动力股份有限公司（以下简称“公司”）股价
已触发“晶能转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第二届董事会第三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的本事从2024年4月11日重新起算。
一、可调度公司债券基本情况
字据中国证券监督责罚委员会《对于痛快晶科动力股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准
向不特定对象刊行可调度公司债券10,000.00万张，每张面值为东谈主民币100.00元，
召募资金总和为1,000,000.00万元，本次刊行的可调度公司债券的存续期限为自
刊行之日起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。
经上海证券往来所“自律监管 决定书 〔2023 〕101号 ”文 同 意 ， 公 司
简称“晶能转债”，债券代码“118034”。
字据联系划定和《晶科动力股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券召募默契书》（以下简称“《召募默契书》”）的商定，公司本次刊行的可
调度公司债券的转股期自2023年10月26日至2029年4月19日，运行转 股价钱为
公司于2023年7月13日实施2022年年度权益分配决策，每股派发 现款红利
整为13.70元/股。具体情况详见公司于2023年7月8日在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）透露的《晶科动力股份有限公司对于2022年年度权益分配
诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-048）。
因公司于2023年12月6日完成2022年法规性股票激发讨论初度授 予部分第
一个包摄期第一批次的股份登记手续，包摄股票数目为5,193,983股，占公司总
股本比例小，经诡计，“晶能转债”转股价钱不变，仍为13.70元/股。具体情况
详见公司于2023年12月8日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）透露的《晶
科动力股份有限公司对于本次部分法规性股票包摄登记完成后不诊治“晶能转
债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-101）。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件
字据《召募默契书》的商定，“晶能转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券存续本事，当公司A股股票在职意辘集三十
个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董
事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方 可实施。
鼓吹大会进行表决时，执有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当藏匿。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往来日公司A股股票往来
均价和前一个往来日公司A股股票往来均价。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治
日前的往来日按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的
往来日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息透露媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等联系信息。从
股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，出手复原转股请求并
履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、且为调度股
份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱履行。
三、对于不向下修正“晶能转债”转股价钱的具体默契
法规2024年4月10日，公司股票已出现辘集三十个往来日中至少 有十五个
往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%的情形，已触发“晶能转债”转股
价钱向下修正条件。
公司董事会和责罚层轮廓谈判公司发展、本钱商场环境等诸多成分，基于
对公司异日发展的信心和内在价值的判断，公司于2024年4月10日召 开第二届
董事会第三次会议，审议通过了《对于不向下修正“晶能转债”转股价钱的议
案》，表决效果为7票痛快、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的
本事从2024年4月11日重新起算，若再次触发“晶能转债”转股价钱向下修正条
件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“晶能转债”的转股价钱向
下修正权柄。敬请庞杂投资者预防投资风险。
特此公告。
晶科动力股份有限公司
董事会
