证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-043
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何失实纪录、误导性述说
大要首要遗漏，并对其骨子确切切性、准确性和好意思满性承担法律攀扯。
紧迫骨子领导：
? 治愈前转股价钱：12.57 元/股
? 治愈后转股价钱：12.26 元/股
? 本次“华翔转债”转股价钱治愈施行日历：2024 年 6 月 6 日
? 证券停复牌情况：适用
因施行 2023 年度权益分配，本公司的联系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌隔断日 复牌日
技巧
经中国证券监督贬责委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公设立行了 8,000,000 张
可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20
日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华
翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日
期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，开动转股价钱为 12.99 元/股，刻下
转股价钱为 12.57 元/股。
由于公司施行 2023 年度权益分配，转股价钱最终治愈为 12.26 元/股。
一、 转股价钱治愈依据
公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度激动大会，审议通过《对于公司
基数，向举座激动每 10 股派发现款红利东谈主民币 3.15 元（含税）。具体骨子详见公
司同日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露的《山西华翔集团股份有限
公司 2023 年年度权益分配施行公告》（公告编号：2024-042）。
凭据公司《公设立行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释
书》”）刊行条目的联系规章：“华翔转债”在本次刊行之后，若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况，转股价钱相应治愈。
二、 转股价钱治愈公式
《召募诠释书》规章，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留少许点后两
位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行时：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为治愈前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转
股价钱。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响可转债握有东谈主的债权益益或转股滋生权益
时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护可转债握有东谈主
权益的原则治愈转股价钱。联系转股价钱治愈的骨子及操作方针将依据届时国度
联系法律法例及证券监管部门的联系规章来制订。
三、 转股价钱治愈细则
公司于 2024 年 5 月 31 日泄露了《山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度权
益分配施行公告》，每股派发现款红利 0.315 元（含税）。
凭据前述转股价钱治愈公式，本次治愈后转股价钱为：P1=P0-D，
其中，P0 为治愈前转股价 12.57 元/股，D 为每股派送现款股利 0.315 元/股，
因此运筹帷幄出本次治愈后的“华翔转债”转股价钱为 12.26 元/股。
本次权益分配除息日为 2024 年 6 月 6 日，故“华翔转债”治愈后的转股价钱
自 2024 年 6 月 6 日（除息日）起胜仗，转股价钱由 12.57 元/股治愈为 12.26 元/股。
“华翔转债” 自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 5 日（权益分配股权登记
日）技巧罢手转股，自 2024 年 6 月 6 日（除息日）开市起复原转股。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
