股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-058 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于不向下修正“华海转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何失实纪录、误导性陈
述简略首要遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
垂危执行教导：
适度 2024 年 5 月 22 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已出现随便三十个勾通交游日中至少十五个交游日收盘价钱低于当期转股
价钱的 80%之情形，波及“华海转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不
诈欺“华海转债”转股价钱向下修正的权益，且在昔日 3 个月内（2024 年 5 月
冷落向下修正决策。从 2024 年 8 月 23 日驱动再行起算，若再次触发“华海转债”
的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“华海
转债”的转股价钱向下修正权益。
一、可转机公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准浙江华海药业股份有限公司公建造行
可转机公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号）核准，公司于 2020 年 11 月
[2020]376 号文欢喜，公司 184,260.00 万元可转机公司债券已于 2020 年 11 月 25
日在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。
说明筹划法例和《浙江华海药业股份有限公司公建造行可转机公司债券召募
讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，公司本次刊行的“华海转债”自
新转股价钱为 33.67 元/股。转股价钱接济情况如下：
具体执行详见公司于 2021 年 6 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券交游所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
（公告编号：临 2021-051
有限公司对于“华海转债”转股价钱接济的教导性公告》
号）。
万股，因此华海转债的转股价钱由 34.46 元/股接济为 33.85 元/股，接济后的转股
价钱自 2021 年 7 月 13 日起奏效。具体执行详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交游所网站
www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于授予适度性股票增发股份
接济可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2021-065 号）。
性股票 394.544 万股，因此华海转债的转股价钱由 33.85 元/股接济为 33.79 元/
股，接济后的转股价钱自 2022 年 5 月 30 日起奏效。具体执行详见公司于 2022
年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券
交游所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于授予适度性
股票增发股份接济可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2022-064 号）。
名引发对象已获授但尚未根除限售的适度性股票，以及除上述 22 名引发对象外
的其余 561 名引发对象握有的未达到第一个限售期根除限售条件的适度性股票，
统统 1,222.85 万股已完成回购刊出，因此华海转债的转股价钱由 33.79 元/股接济
为 33.99 元/股，接济后的转股价钱自 2022 年 6 月 29 日起奏效。具体执行详见公
司于 2022 年 6 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及
上海证券交游所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于部
（公告编号：临 2022-070 号）。
分适度性股票回购刊出接济可转债转股价钱的公告》
具体执行详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券交游所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
有限公司对于 2021 年度利润分拨接济可转债转股价钱的公告》（公告编号：临
元/股接济至 33.91 元/股，接济后的转股价钱自 2023 年 6 月 12 日起奏效。具体
执行详见公司于 2023 年 6 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交游所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限
公司对于部分适度性股票回购刊出接济可转债转股价钱的公告》（公告编号：临
具体执行详见公司于 2023 年 6 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海证券交游所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份
有限公司对于履行 2022 年度利润分拨决策接济可转债转股价钱的公告》
（公告编
号：临 2023-076 号）。
二、对于不向下修正转股价钱的具体执行
说明《召募讲明书》的筹划法例，在本次刊行的可转债存续时间，当公司股
票在职意三十个勾通交游日中至少十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱
的 80%时，董事会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交推动大会表决。
公司于 2024 年 1 月 27 日发布了《浙江华海药业股份有限公司对于不向下修
正“华海转债”转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-009 号），具体执行详见
公司于 2024 年 1 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
及上海证券交游所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
自 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 5 月 22 日历间，公司股价已出现随便三十个
勾通交游日中至少十五个交游日收盘价钱低于当期转股价钱的 80%之情形，波及
“华海转债”转股价钱向下修正条件。
鉴于“华海转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、市集
接济等要素影响较大，未能准确体现公司长久发展的内在价值，公司董事会和管
理层从公谈对待系数投资者的角度动身，详细探讨公司的基本情况、股价走势、
市集环境等多垂危素，以及对公司的永久发展后劲与内在价值的信心，为爱戴全
体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价钱，同期在昔日 3 个月内（2024
年 5 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日），如再次波及可转债转股价钱向下修正条件，
亦不冷落向下修正决策。从 2024 年 8 月 23 日驱动再行起算，若再次触发“华海
转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺
“华海转债”的转股价钱向下修正权益。
敬请广泛投资者慎重投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二四年五月二十二日
