证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-038
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
对于不向下修正“三房转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何异常记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其本色的着实性、准确性和齐备性承担法律连累。
蹙迫本色辅导：
?截止2024年5月22日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）股价已出现轻易贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于
当期转股价钱的85%的情形，触发“三房转债”转股价钱向下修正条件。
?经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正“三房转债”转股价钱，且在改日六个月内（即自2024年5月23日至2024年11
月22日），如再次触发“三房转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正方
案。自2024年11月23日起首重新起算，若再次触发“三房转债”转股价钱向下修正
条件，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“三房转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督处分委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公建造
行可补救公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年1月6日公建造行了2,500万
张可补救公司债券（以下简称“三房转债”），每张面值100元，刊行总数250,000
万元，期限6年，“三房转债”票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券往复所自律监管决定书[2023]14号文得意，公司刊行的25亿元可
补救公司债券于2023年2月7日起在上海证券往复所上市往复，该可补救公司债券
证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。
阐明《上海证券往复所股票上市律例》等相干章程和《江苏三房巷聚材股份
有限公司公建造行可补救公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
的商定，公司本次刊行的“三房转债”自2023年7月12日起可补救为本公司股份，
起首转股价钱为3.17元/股，因公司执行2022年年度利润分拨，转股价钱调养为
所清楚的《江苏三房巷聚材股份有限公司对于因利润分拨调养可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2023-045）。
二、对于不向下修正“三房转债”转股价钱的具体本色
阐明《召募讲明书》的相干章程，在本次刊行的可补救公司债券存续本领，
当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期
转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有盘算推算并提交公司推动
大会表决。
截止2024年5月22日，公司股票已出现轻易贯穿三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形，触发“三房转债”转股价钱向
下修正条件。
鉴于“三房转债”剩孑遗续期限较长，轮廓议论商场环境、公司基本情况、股
价走势等多蹙迫素，以及对公司遥远发展与内在价值的信心，为热心合座投资者
的利益，公司于2024年5月22日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于不向下修正“三房转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“三房转债”转
股价钱，且在改日六个月内（即自2024年5月23日至2024年11月22日），如再次
触发“三房转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有盘算推算。自2024年11月
事会将召开会议决定是否向下修正“三房转债”转股价钱。
“三房转债”转股期起止日历为2023年7月12日至2029年1月5日，敬请浩大投
资者珍贵投资风险。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
